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《反洗錢法》通過
【關注】2006年10月31日,十屆全國人大常委會第二十四次會議以144票贊成,1票棄權,通過了《中華人民共和國反洗錢法》,這是我國第一部關于反洗錢的專門性行政法律。這部法律自2007年1月1日起施行。[全文][唐旭談反洗錢][評論]
銀行業反洗錢監管框架形成
    2006年被處罰的金融機構中,76%涉及未按規定報告大額和可疑交易,32%未按規定識別客戶身份,18%未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,單純因未健全反洗錢內控制度受到處罰的金融機構數顯著下降,由2005年的74家下降為10家。[全文][評論]

動態報道
·人民銀行上海總部與上海海關簽訂反洗錢合作備忘錄

04月18日

·央行:今年將繼續作好金融領域反洗錢監管工作

03月19日

·蘇寧:全面提高反洗錢工作有效性

03月19日

·蘇寧:健全反洗錢制度 深入推進反洗錢工作

03月13日

·央行:反洗錢監管已全面覆蓋金融業

02月28日

·央行依法全面開展金融業反洗錢監管工作

02月27日

·央行副行長蘇寧:中國反洗錢卓有成效

12月14日

·蘇寧表示研究將非金融業納入反洗錢監管

12月14日

重磅評論
·上海金融報  :基層央行反洗錢職能定位芻議
·21世紀經濟報道  :金融機構競爭不足與地下錢莊痼疾
·21世紀經濟報道:銀行是反洗錢鏈條的關鍵環節
·上海金融報:破解證券業反洗錢難點
·金融時報:反洗錢主動出擊反客為主
·人民日報  :以法律鐵腕反洗錢
·人民網    :鑄造反洗錢之法律利器
·國際金融報:房地產為何變成洗錢道具
反洗錢法發布進程一覽
·2006年11月14日 央行發布《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。
·2006年10月31日 十屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過了反洗錢法,自2007年1月1日起施行。
·2006年08月25日 向洗錢行為全面開戰
·2006年08月22日 反洗錢法草案進入二審
·2006年4月25日 首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。
·2005年07月14日 反洗錢法草案年內提請審議
·2004年07月15日 我國《反洗錢法》起草工作已進入研究草案框架結構的階段,貪污賄賂可能附加洗錢罪
·2004年05月29日 全國人大立法委開始起草《反洗錢法》。
·2004年03月12日 央行上海分行行長胡平西表示中國應盡快出臺《反洗錢法》,加大打擊洗錢行為的力度。
·2004年03月08日 外管局將建反洗錢電子信息系統
·2003年12月24日 公安部和國家外匯管理局聯合下發《公安部、國家外匯管理局外匯領域反洗錢合作規定》。
·2003年11月27日 反洗錢嘗試新舉措,外管局派員赴美取經
·2003年10月08日 國家決定調整央行的主要職責和機構,原來的保衛局增加反洗錢職能,改為反洗錢局。
·2003年01月16日 反洗錢三大法規出齊,央行有關人士表示這三大法規具有很強的操作性。

名詞解釋

洗錢:英文名稱為Money Laundering,指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質,使其在形式上看似合法的行為。通俗地講,就是把“不干凈”的非法收入變成“干凈”的錢,也叫“洗黑錢”。
反洗錢:是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。
FATF:金融行動特別工作組的英文縮寫。該組織是根據1989年7月七國首腦巴黎峰會共同發表的經濟宣言建立的,目前已成為最重要的全球性反洗錢組織。

   《反洗錢法》六大關注
  十屆全國人大常委會第二十四次會議10月31日表決通過《中華人民共和國反洗錢法》,國家主席胡錦濤簽署第56號主席令予以公布。反洗錢法共分7章37條,分別為總則、反洗錢監督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任、附則。[法規全文]

    [關注一]:反洗錢義務主體涵蓋特定非金融機構

    [關注二]:臨時凍結資金不得超過48小時

  在我國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應建立健全客戶身份識別制度,履行反洗錢義務。

  反洗錢法規定,金融機構按照國務院反洗錢行政主管部門的要求,臨時凍結資金不得超過四十八小時。

    [關注三]:明確大額交易和可疑交易報告制度

    [關注四]:反洗錢措施適用于反恐融資

  非法資金流動一般具有數額巨大、交易異常等特點。大額和可疑交易報告制度,通常被視為反洗錢預防監控制度的核心。

  反洗錢法明確規定,對涉嫌恐怖活動資金的監控適用本法;其他法律另有規定的,適用其規定。

    [關注五]:國務院反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查

    [關注六]:金融機構建立客戶身份識別制度

  反洗錢法規定,國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責,可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息,國務院有關部門、機構應當提供。

 金融機構在與客戶建立業務關系或為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時,應要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記。

[全文][評論]

中國編織反洗錢法網

中國編織反洗錢法網

  ■涉案資金140多億元 7起重大地下錢莊案告破
  公安部的數據顯示,今年以來,廣東、上海等地警方破獲重大地下錢莊案件7起,抓獲犯罪嫌疑人44名,繳獲、凍結資金折合5800多萬元,涉及非法經營資金達140多億元。
  ■今年情報會商10次 共核查43起可疑交易
  2005年,公安部、中國人民銀行確立了情報會商制度。2006年舉行了10次情報會商,對100多起大額可疑資金交易線索進行了研判。
  ■在華外資銀行 同樣要履行反洗錢義務
  外資銀行進入中國以后,同樣要接受中國監管當局的監管,同樣也要履行反洗錢義務。
  ■與多國警方合作 協查洗錢案400多起
    2004年10月,中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦等國共同作為創始成員國成立歐亞反洗錢與反恐融資小組。
洗錢案例
[洗錢三步曲]  開始的階段是浸泡階段  | 第二步是分根階段  | 最后一個階段是甩干
最新進展
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  專題編輯:仇霞  聯系電話:010-58325314  點擊提出你的看法
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